O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou à Justiça nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminos…
O grupo foi alvo da Operação Tigre de Areia, deflagrada pela Polícia Civil em maio. As investigações apontam que a organização atuava desde, pelo menos, 2023, em Palmas e outras regiões do país. Os nomes dos denunciados não foram divulgados…
O grupo foi alvo da Operação Tigre de Areia, deflagrada pela Polícia Civil em maio. As investigações apontam que a organização atuava desde, pelo menos, 2023, em Palmas e outras regiões do país. Os nomes dos denunciados não foram divulgados.
Somente na conta da influenciadora, teriam sido movimentados aproximadamente R$ 13,5 milhões entre junho de 2023 e maio de 2024. Ela utilizaria as redes sociais para divulgar jogos e sorteios clandestinos com promessas de lucros e renda extra.
Em um dos casos, uma vítima teria perdido R$ 68 mil após acessar links de plataformas enviados por mensagens. A investigação também identificou a distribuição dos valores entre diferentes contas e a compra de imóveis e veículos de alto valor.
A influenciadora foi denunciada por organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, exploração de jogos de azar e promoção de loterias sem autorização. Outras oito pessoas, entre familiares, uma funcionária e responsáveis pelo suporte financeiro, também foram denunciadas.
O MPTO pediu a manutenção do bloqueio dos bens e, em caso de condenação, a perda do patrimônio considerado produto dos crimes.
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Por Formoso Alerta | 📸: Reprodução
